İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına tedbir konulması talebinde bulundu.
Başsavcılık, ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, adı geçen şahısların mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü devir, temlik, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi veya transfer gibi işlemler için bildirim yükümlülüğü kapsamında tedbir alınmasını istedi.
Yazıda, söz konusu kişiler tarafından olağan dışı bir işlem talebinde bulunulması halinde, işlemin gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması gerektiği vurgulandı. İlgili birimlere ve üye kuruluşlara, görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması talimatı verildi.
Ayrıca, olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler, maaş ödemeleri, faturalar, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi gerektiği belirtildi. Bununla birlikte, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı veya muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica edildi.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’ne, bu müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması ve duyuru yapıldığına dair bilginin başsavcılığa iletilmesi talimatı verildi.
Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, yürütülen dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak dondurulması istendi. Bu kişilerin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) da gecikmeksizin bildirilmesi ve bildirime ilişkin bilginin başsavcılığa iletilmesi gerektiği ifade edildi.
